Новый уровень контроля: Как блокировка счетов влияет на мобильную связь

В России ужесточили меры контроля за финансовыми операциями, и теперь под блокировку могут попасть не только банковские счета, но и средства, внесенные на счета мобильных операторов. Об этом сообщает abnews.ru, ссылаясь на слова управляющего партнера консалтингового бюро Дмитрия Кваша.

Основной причиной для таких действий становятся схемы, при которых крупные суммы пополняют счет мобильного оператора якобы для оплаты будущих услуг, а затем переводятся на другие счета, чаще всего к другому оператору или в банк. Эти схемы часто используются для обналичивания или легализации украденных денег.

Ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал о случаях использования дипфейков известных автоэкспертов и блогеров для обмана при продаже подержанных автомобилей. Однако, новая практика блокировки средств на мобильных номерах является значительным шагом в усилении борьбы с финансовыми преступлениями.

Как пояснил Дмитрий Кваша, теперь решение о блокировке принимает непосредственно сотрудник правоохранительных органов, что отличает эту практику от автоматической блокировки по 161-ФЗ. Если у органов возникает подозрение, что деньги, закинутые на телефон, были частью схемы вывода или легализации незаконно полученных средств, они могут заблокировать их. В результате, SIM-карта фактически перестает работать, так как средства на счете заморожены и пользоваться услугами оператора невозможно. Это означает, что для связи гражданин должен будет обратиться к оператору за новой SIM-картой и, возможно, предоставить дополнительные документы для подтверждения законности своих средств.